النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم المالية

1. تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم المالية.

2. بناء وتطوير برامج النزاهة المؤسسية ومكافحة الفساد للمنشآت.

3. إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد والجرائم المالية وتحديد مناطق التعرض الأعلى.

4. إعداد خرائط مخاطر الفساد على مستوى الإدارات والعمليات والمشروعات.

5. تصميم سياسات وإجراءات مكافحة الرشوة والفساد Anti-Bribery & Corruption.

6. إعداد وتطوير مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية.

7. إعداد سياسات تضارب المصالح والإفصاح عن المصالح وإدارة الحالات المرتبطة بها.

8. إعداد سياسات الهدايا والضيافة والمزايا والتبرعات والرعاية.

9. بناء منظومة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين وفق الإطار النظامي المنطبق.

10. تصميم وإدارة قنوات استقبال البلاغات وتصنيفها وتقييمها قانونيًا.

11. إجراء التحقيقات الداخلية المستقلة في شبهات الفساد والمخالفات المالية والإدارية.

12. إدارة التحقيقات المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والصلاحيات.

13. التحقيق في شبهات الاختلاس والتبديد والاستيلاء غير المشروع على الأموال.

14. التحقيق في حالات الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والتلاعب بالمستندات والمعاملات بحسب التكييف النظامي للواقعة.

15. تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

16. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمنشآت الخاضعة للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

17. تصميم ومراجعة سياسات وإجراءات AML/CFT وبرامج الامتثال المرتبطة بها.

18. مراجعة إجراءات العناية الواجبة بالعملاء KYC/CDD وتصنيف العملاء بحسب المخاطر.

19. تقديم المشورة بشأن العناية الواجبة المعززة EDD للحالات مرتفعة المخاطر.

20. تقييم مخاطر المستفيد الحقيقي وهياكل الملكية والسيطرة المعقدة.

21. إجراء Integrity Due Diligence على الشركاء والمستثمرين والوكلاء والوسطاء والموردين.

22. تقييم مخاطر النزاهة قبل التحالفات والمشاريع المشتركة والاندماجات والاستحواذات.

23. إجراء الفحص القانوني لمخاطر الفساد عند الاستحواذ على الشركات أو الاستثمار فيها.

24. تصميم برامج إدارة مخاطر الأطراف الثالثة Third-Party Risk Management.

25. مراجعة العقود وإدراج بنود مكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال وتضارب المصالح.

26. مراجعة مخاطر النزاهة في المنافسات والمشتريات والعقود والتوريد.

27. التحقيق في شبهات التواطؤ والمحاباة وتضخيم الأسعار والفواتير والمستخلصات.

28. تحليل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومدى سلامة الإفصاح والموافقات.

29. مراجعة مصفوفات الصلاحيات والتفويضات للكشف عن مواطن الضعف الرقابي.

30. تصميم مؤشرات الإنذار المبكر Red Flags للكشف عن أنماط المخاطر غير الاعتيادية.

31. إجراء Forensic Legal Review للمعاملات والعقود والمستندات محل الاشتباه بالتعاون مع الخبراء المختصين.

32. التنسيق مع المحاسبين الجنائيين وخبراء الأدلة الرقمية والخبراء الماليين في التحقيقات المعقدة.

33. إدارة وحفظ الوثائق والأدلة القانونية المتعلقة بالتحقيقات الداخلية.

34. إعداد تقارير التحقيق القانونية السرية ورفع النتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا أو مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة.

35. تقديم استشارات سرية لمجالس الإدارة والقيادات التنفيذية عند ظهور شبهات فساد أو جرائم مالية.

36. تقديم خدمات إدارة أزمات النزاهة والجرائم المالية Crisis Response.

37. تشكيل وإدارة فرق الاستجابة القانونية عند اكتشاف مخالفات مالية جوهرية.

38. تقييم المسؤولية المحتملة على الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والقيادات والموظفين وفق كل حالة.

39. تقديم المشورة بشأن الإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة متى كان ذلك مطلوبًا أو مناسبًا نظامًا.

40. تمثيل العملاء أمام جهات التحقيق والادعاء والجهات القضائية والرقابية المختصة وفق الاختصاص النظامي.

41. إعداد المذكرات القانونية والدفوع والاعتراضات في قضايا الفساد والجرائم المالية.

42. إدارة القضايا المتعلقة بالرشوة والاشتراك والوساطة واستغلال النفوذ.

43. إدارة القضايا المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال المالي والتزوير وخيانة الأمانة بحسب طبيعة الواقعة واختصاص الجهة.

44. تحليل الأدلة المالية والرقمية والتقارير المحاسبية والفنية من المنظور القانوني.

45. إدارة الخبرة المالية والمحاسبية والفنية في القضايا والتحقيقات.

46. مباشرة طرق الاعتراض على الأحكام والقرارات وفق الأنظمة والإجراءات ذات الصلة.

47. تقديم الخدمات القانونية المتعلقة باسترداد الأموال والأصول والحقوق الناتجة عن المخالفات.

48. المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركات نتيجة الاحتيال أو الفساد أو إساءة الأمانة.

49. إدارة التسويات القانونية المرتبطة بالجرائم والمخالفات المالية في الحدود التي يجيزها النظام.

50. إعداد خطط المعالجة Remediation Plans بعد انتهاء التحقيق.

51. إعادة تصميم السياسات والضوابط لمعالجة السبب الجذري Root Cause للمخالفة ومنع تكرارها.

52. إجراء اختبارات دورية لفعالية برنامج النزاهة ومكافحة الفساد.

53. تنفيذ Integrity & Anti-Corruption Legal Audit دوري للمنشآت.

54. تدريب مجالس الإدارة والقيادات والموظفين على النزاهة ومكافحة الرشوة والفساد والجرائم المالية.

55. تنفيذ برامج توعوية متخصصة للإدارات الأعلى تعرضًا للمخاطر، مثل المشتريات والمالية والمبيعات والعقود وتطوير الأعمال.

56. إعداد لوحة مؤشرات النزاهة Integrity Dashboard لقياس البلاغات والتحقيقات والمخالفات ومستوى المعالجة.

57. إعداد تقارير دورية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن مستوى التعرض لمخاطر النزاهة والجرائم المالية.

58. تقديم خدمة المستشار القانوني المستمر للنزاهة والجرائم المالية للشركات والمؤسسات.